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ONLINE CONSULTATION浙江省去年审查起诉非法集资案超亿元达94件
来源：常州律师服务网 作者：戴雅静 时间：2015-01-14
浙江省人民检察院１３日公布数据，２０１４年全省检察机关审查起诉的非法集资案件中,数额超亿元的达94件,涉案金额最高的达54.8亿余元。
浙江省人民检察院副检察长黄生林介绍,2014年浙江省检察机关共审查逮捕金融犯罪733件956人,审查起诉金融犯罪980件1560人,立案侦查金融领域的国家工作人员金融领域职务犯罪25件27人。
黄生林说,金融犯罪作案手段不再局限于传统的非法集资犯罪或金融诈骗犯罪等犯罪手法,新类型、新手法层出不穷。以公司名义假借发行证券、投资理财、利用P2P投资业务等非法集资的情况日益增多,内幕交易等新型金融犯罪不断出现。
如2013年7月至10月,何利娜、黄亮等人以湖州金元宝投资咨询有限公司之名,在互联网上设立“家家贷民间理财信息平台”,开展P2P网络借贷投资业务,以高额利息为诱饵,隐瞒巨额债务,向社会不特定公众非法集资达1.96亿余元,案发时尚有8384万余元未能归还。
金融犯罪中职务犯罪情况也比较突出,尤其内外勾结情况严重,如骗取贷款犯罪者往往与金融机构工作人员相互勾结作案,给金融资产造成严重危害。
2014年浙江金融领域职务犯罪人数较去年同期上升80%。绍兴市县两级检察机关在组织开展打击“逃废债”专项行动中,查处了银行系统贿赂案件8起。
如张文华在2009年至2011年担任中国银行诸暨越新支行(二级支行)行长期间,利用职权为他人谋利,收受财物共计70余万元,后投案自首,被依法判处有期徒刑六年。常州律师转自法制网江苏频道。
